近日，浦发银行淄川支行利用晨会时间开展了合规案例集中学习。

会上，该行着重学习了近期分行和人行下发的重要案例警示。一是“帮助信息网络犯罪活动罪”，简称“帮信罪”；二是人行下发的外省籍人士异常开户风险提示，同时开展合规案例警示教育。

帮信罪案例中，犯罪分子总会为了蝇头小利不惜出租出借账户甚至为他人犯罪提供支付结算帮助，金额巨大、性质恶劣，触犯刑法。

在外省籍人士异常开户的风险提示案例中，针对相同特征、回答一致且对答如流的外省籍开户人士，银行工作人员要提高警惕，涉及大额转账要多注意询问技巧使其露出马脚，要采取相应措施对其账户进一步监控。

随着近年来不间断地宣传、学习，新型违法犯罪案例以及各行的经验教训已深深印刻在每位员工的头脑中。用专业引导工作始终保持在合规合法的轨道上，让合规合法执业成为职业操守的根本。

（宋佳）